| Téma: A Simon-ügy |
|
|
| Rendes Kis |
|
Én ős-ügyfelük vagyok.
Takarékszövetkezetként indultak: http://bankhitellelelok.network.hu/blog/bankhitellel-elok-hirei/a-hbw-express ...
Ami persze nem zárja ki, hogy az elvtársurak is benne legyenek volt a gründolásában.
Ma is voltam benn náluk, kérdeztem, nem baj-e ha nem bissau-guineai útlevéllel igazolom magamat.
Aszondja (kissé kényszeredett mosollyal), hogy ma már nem én vagyok az első ügyfél, aki ezt kérdezi ...
Mindenesetre, ez az ügy alkalom arra, hogy országos ismertségre tegyenek szert ... |
|
| tiszavirág |
|
Érdekes ez a bank is.
Hallott valaki korábban erről a bankról valamit is?
Mert én soha nem hallottam a nevét. Lehet, hogy az elvtársak gründolták direkt maguknak? |
|
| mackó |
|
|
Gondolom utód, de nem ismerem a családi vonzatát. |
|
| orosz_hussalata |
|
"Uraim, bevettem valamit. Nem tudnak ellene semmit tenni." A Hír24 úgy tudja, ezt mondta a Simon-ügyben érintett vállalkozó, mielőtt a lakásán összeesett. Korábbi hírek szerint Welsz Tamás egy rendőrautóban lett rosszul, de a hírportál információi szerint már az otthonában összeesett, miután beszedett valamit.
A Magyar Nemzet úgy tudja: a 41 éves férfi a napokban jelezte a Nemzeti Nyomozó Irodának, hogy terhelő dokumentumokat szeretne átadni a rendőrségnek. A nyomozók autóval vitték a vállalkozót a bizonyítékokért egy érdi és egy budai helyszínre. Miután rosszul lett, a rendőrök azonnal az Alkotás utcai mentőállomásra szállították, ahol már nem tudtak rajta segíteni.
A Hír24 szerint ugyanakkor Welsz már nem volt a tudatánál, amikor a rendőrautóba tették. A budai mentőállomáson csütörtök este a hírportálnak azt mondták, a férfinek leállt a szíve, már nem tudták újraéleszteni.
Mitől félhetett Welsz a halálnál is jobban? |
|
| mamácska |
|
Megszólalt a MagnetBank is Simon-ügyben....
Nem követettek el szabálytalanságot a Magnet Bank alkalmazottai a bissau-guineai számlák nyitásakor - közölte a bank elnöke az Indexen csütörtökön megjelent interjúban. A hírportál információi szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese mellett további nyolc magyar állampolgárnak is volt bissau-guineai útlevélre nyitott számlája a bankban.
Fáy Zsolt elmondta, hogy a Simon-ügy kirobbanása után alapos belső vizsgálatot folytattak le, ekkor derült ki, hogy az elmúlt hónapokban a bank 40 ezer ügyfele között felbukkant kilenc "afrikai" is. A Magnet Bank vezetője szerint mind a kilenc bissaui ügyfél 2013. november és 2014. február között jelentkezett be a banknál.
Az Index-interjúban a bankelnök határozottan cáfolta azt, hogy a pénzintézet alkalmazottai hibáztak az ügyben. Szerinte minden esetben követték a megfelelő előírásokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizték az adatok valódiságát. A bank nem vonhatta kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki - olvasható a hírportálon.
Fáy Zsolt egyedi számlákról a banktitkokra vonatkozó előírások miatt nem nyilatkozott, a "bissauiak csoportjáról" viszont annyit elárult, hogy közülük nyolcan az Andrássy úti fiókban személyesen nyitották meg számlájukat, egyikük személyazonosságát pedig internetes számlaigénylés után az ügyfél lakásán ellenőrizték az alkalmazottak.
A "csoport" nyolc tagjánál a nyitás után egyáltalán nem volt pénzmozgás a számláján, így azokról pénzmosás gyanúja miatt sem kellett figyelni. A kilencedik bissaui pénzbefizetéseiről viszont a tiltás miatt nem adhatnak ki hivatalos adatokat a nyilvánosság számára - írta az Index.
A lap emlékeztet arra, hogy információik szerint Simon Gábor az afrikai okmány segítségével 75 millió forintnak megfelelő összeget tartott Gabriel Derdak bissaui állampolgárként a pénzintézetben. Bissaui papírokkal nyitott számlája volt a Sólyom Airlines-ügyben ismertté vált Welsz Tamásnak, akit Simon segítőjének tartanak és Fürst György, korábbi VI. kerületi szocialista alpolgármesternek - közölte saját információira hivatkozva az Index. |
|
| mamácska |
|
Nemcsak Simon Gábornak, hanem további nyolc magyar állampolgárnak volt bissau-gineai útlevélre nyitott számlája a Magnet Bankban – tudta meg az Index. Közben a Magyar Nemzet arról írt, hogy több szocialista politikusnak is volt afrikai útlevele. A név nélküli célozgatás alapján az MSZP-ben Veres Jánosra gondoltak, ő viszont határozottan tagadja, hogy valaha is lett volna ilyen okmánya.
Az MSZP volt elnökhelyetteséről, Simon Gáborról nemrég derült ki, hogy Gabriel Derdak névre kiállított bissaui útlevet kapott a Sólyom Airlines ügyben ismertté vált Welsz Tamástól. A hamis okmány segítségével, vélhetően Simon személyes közreműködése nélkül számlát is nyitottak számára a bank Andrássy úti fiókjában. A Magnet Bankban 75 millió forintnak megfelelő összeget találtak a hatóságok Simon-Derdak számláján.
Az Index információi szerint az elmúlt napokban kiderült az is, hogy a pénzintézet ügyfelei között kisebb afrikai kolónia alakult ki. Összesen kilenc bissaui útlevéllel nyitott számla került elő. Simon segítője, Welsz Tamás is ezen a módon tartotta a pénzét a bankban.
Előkerült többek között Fürst György, korábbi VI. kerületi szocialista alpolgármester számlája is. Úgy tudjuk, Fürst saját nevének kissé fellengzős átiratával, George First Curtis néven jelentkezett be a bankba hamis bissaui útlevéllel. Fürsttel egyelőre nem sikerült kapcsolatba lépnünk. Amint elérjük, a cikket frissítjük.
Fürstről már korábban is tudható volt, hogy afrikai papírokkal védte magát a rendőrség és az adóhatóság vizsgálatai ellen. A VI. kerületi Andrássy úti bérházak eladása és Centrum parkolócég gazdálkodása kapcsán gyanúba keveredett Fürst a Közép-afrikai Köztársaság utazó nagyköveteként kért diplomáciai mentességet 2009-ben. Fürst ezen kívül Dominikában jegyeztette be saját magyarországi vállalkozásainak anyacégeit, hogy ezzel nehezítse meg az adóhatóság vizsgálatát. Fürst a körülötte zajló nyomozások ellenére sem próbálta meghúzni magát, az ország egyik legdrágább autójával, egy BEAST1 rendszámú Rolls-Royce Phantommal járkált Budapesten.
|
|
| tiszavirág |
|
|
Ki is volt az a pofa, aki talán még a Horn-kormányban működött, mintha a titkosszolgálatokat felügyelte volna, egyszer felállt az országgyűlésben és kijelentette, hogy a bűnözés elérte a politikát. |
|
| mamácska |
|
|
Erről jutott eszembe, hogy Fletót vajon hogyan vizsgálták át "C" típusú módszerrel? |
|
| mamácska |
|
A C típusú nemzetbiztonsági vizsgálat feladata, hogy a bizalmi posztot betöltő állami vezetők ne legyenek zsarolhatók valamilyen elhallgatott körülmény miatt – mondta el a Hír TV Magyarország élőben című műsorában az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke.
Németh Szilárd kifejtette: az, hogy a volt szocialista elnökhelyettes, Simon Gábor a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány államtitkáraként eltitkolta vagyonát, befolyásolhatóvá tette akár bűnözői körök előtt is.
– Hát valaki megtudja, hogy van neki 250 milliója egy bécsi bankban, 150 milliója nem tudom én hol, meg még két budai lakása, amiről nem tett vallomást, akkor mondhatják: komám, akkor a döntéseket ezentúl így hozod! Tehát itt akár egy ilyen maffia-összefonódás is lehetséges – vélekedett Németh Szilárd. |
|
| mamácska |
|
Nem csak Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese használt bissau-guineai útlevelet, Welsz Tamás legalább 500 magyarnak szerzett okmányokat különböző csalásokhoz, ügyeskedéshez – derítette ki a Népszabadság. A napilap információi szerint a Panamában csalással és okirat-hamisítással gyanúsított, egy időben a Sólyom Airways megmentőjének szerepében tetszelgő Welszt az elmúlt években többen feljelentették Magyarországon.
www.pestisracok.hu |
|
| mamácska |
|
Hunhír.info
Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettest, valamint a korábbi C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésében érintett minisztereket és titkosszolgálati vezetőt is meghallgatná következő ülésén a parlament nemzetbiztonsági bizottsága - közölte Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke a bizottság keddi zárt ülését követően újságírókkal.
Elmondta: Simon Gábornak a Gyurcsány-, valamint a Bajnai-kormány munkaügyi államtitkáraként kellett átesnie C típusú ellenőrzésen. Az első vizsgálatot Kiss Péter munkaügyi miniszter, a másodikat pedig Molnár Csaba Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kezdeményezte. Rajtuk kívül érintett volt még Szilvásy György titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és Laborc Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatója. |
|
| mamácska |
|
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága kedden zárt ülés keretében megvizsgálja Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes korábbi nemzetbiztonsági ellenőrzéseinek ügyét - közölte Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke hétfőn.
A Magyar Nemzet múlt pénteken írt arról, hogy Simon Gábort az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal 2008-ban és 2009-ben is C típusú ellenőrzésnek vetette alá, ám a lap információi szerint a volt képviselő, munkaügyi államtitkár az anyagi helyzetéről kitöltött kérdőíven egyszer sem tüntetett fel külföldön vezetett bankszámlát.
Németh Szilárd a nemzetbiztonsági bizottság fideszes alelnöke aznapi sajtótájékoztatóján ezt úgy értékelte, hogy Simon Gábor "a C típusú vizsgálatában is hazudott", s bejelentette: kezdeményezte a nemzetbiztonsági bizottság összehívását. Németh Szilárd azt mondta: a bizottság ülésén megnéznék az összes dokumentumot az ügyben, meghallgatnák a jelenlegi, szükség esetén pedig a korábbi nemzetbiztonsági vezetést is - Laborc Sándort és Balajti Lászlót -, valamint a titkosszolgálatokért felelős akkori minisztereket, Szilvásy Györgyöt, Ficsor Ádámot és Juhász Gábort. Kérdés ugyanis, hogy "vajon Simon Gábor ügyét is intézhették-e elvtársi körben" - fogalmazott.
Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke elmondta: a testület kedden délelőtt ül majd össze, ahol az ukrajnai helyzet mellett, az alelnök kezdeményezésére a Simon-ügy C típusú átvilágításhoz kapcsolódó részével is foglalkoznak majd. |
|
| panda |
|
mindig is ilyen volt a möszömpö, a népnek csak jót akart .. 
|
|
|
| glens |
|
Persze.
Valószínűleg tényleg vagyont kezelt, a párt vagyonát.
Csak kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog mondani, hogy kiét...
Sajnos, a délamerikai befektető, aki majd munkahelyeket teremt, kilőve.
...Simon Welsztől kért segítséget, amikor a botrány kitört, és a férfi tanácsolta neki, hogy egy dél-amerikai társaságot nevezzenek meg az összeg tulajdonosaként, és állítsák azt, hogy a cég magyarországi befektetéseket, munkahelyteremtő vállalkozásokat tervezett.
|
|
| mackó |
|
A legjobb (Huhh, üdv! ) inkognitó, ha nincs harmadik fél. Az már egy újabb nyom, elég egy gazda a pénznek. Nyilván nagyon jó elvtárs SG, megbízható, mindig igazat mond, akárcsak a "C" típusú átvilágítás során. (Erről jut eszembe, ez a nemzetbiztonságosdi elég rozoga lábakon áll, ha bevallás alapon működik:
- Ön lopott már életében?
- Én? Soha!!!
- Köszönöm, ön becsületes.
Szóval a Párt pénze hol lenne a legjobb helyen, mint az első embernél? (Tudom, Mesterházy az a papíron, de nem papíron... |
|
| glens |
|
Nekem az se teljesen világos, hogy - ha egyszer csak vagyont kezel - miért a saját nevén rakja be a bankba.
Ha mondjuk 250 milliót rábíznék valakire, biztos, hogy nem engedném, hogy ő nevén legyen.
Adnék felhatalmazást, hogy - bizonyos korlátok között - mozgassa, de nem engedném, hogy sajátjának tüntesse fel.
Amúgy meg történt valamilyen mozgás azon a számlán, mióta Simon berakta?
|
|
| mamácska |
|
Felelősség terheli a magyar baloldalt azért, hogy kampánytémává válhatott Simon Gábor ügye – ismerte el a Hír TV Magyarország élőben című műsorában Baja Ferenc.
Az MSZP országgyűlési képviselője abban bízik, hogy az igazságszolgáltatás minél hamarabb kideríti, honnan származik a párt bukott elnökhelyettesének 240 milliója.
– Az a kérdés mit teszünk kampánytémává és mit nem. A mi álláspontunk az, hogy kampánytémává az ország ügyeit kell tenni. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ezért az érintett személyek és bizonyos értelemben a baloldal is felelősséget kell, hogy vállaljon – mondta Baja Ferenc.
Nem is kezelhette volna a vagyont Simon
A jogszabályok szerint Simon Gábor magánszemélyként nem lehet vagyonkezelője az osztrák bankszámlán rejtegetett 240 millió forintnak – ezt ifjabb Balsai István ügyvéd mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Sajtóhírek szerint az MSZP lebukott volt elnökhelyettese ezzel magyarázta volna a vagyon eredetét.
– Ha valaki üzletszerűen, hosszabb időn át egy nagyobb összeget ügyfél megbízásából kezel, befektet, akkor ahhoz engedélyt kell szereznie nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. Tehát engedélyköteles tevékenységről van szó és ezt magánszemélyként egyébként nem is lehet végezni, hiszen megfelelő biztosítékot kell adni arra, hogy abban az esetben, ha az ügyfél pénze valamilyen formában veszélybe kerül, annak meglegyen a biztosítási háttere – közölte Ifj. Balsai István. |
|
|
| mamácska |
|
Simon Gábor előzetesben lévő volt szocialista képviselő nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában a ki tudja honnan származó, suttyomban Ausztriába kihordott, meg hamis útlevéllel magyar bankokban elhelyezett temérdek pénzét. No és a 80 milliós lakás árát sem tudni, honnan teremtette elő.
Ami biztos, adózott jövedelmet nem tud felmutatni a vagyongyarapodás igazolására. A kérdés az, mi lehet a pénz sorsa. Mondhatja-e azt, hogy valaki mástól kapta, és mi a helyzet, ha ezt mondja? Megtarthatja-e a milliók egy részét, ha leadózik? Esetleg igénybe veheti-e az állami pénzmosodát?
Adócsalással és pénzmosással vádolhatják
Szerdán előzetes letartóztatásba helyezte Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Az MSZP egykori elnökhelyettesét többek között adócsalással gyanúsítják.
Kérdés, az adócsalás megáll-e majd. Hiszen a 240 milliónyi valuta már 2009-ben is megvolt, és már akkori vagyonnyilatkozatában sem szerepelt. A bűntett így azóta elévülhetett – mondta Gellér Balázs büntetőjogász a köztévében nemrégiben. Viszont pénzmosás miatt még így is elővehetik a volt képviselőt
Ahhoz, hogy ez a vád megálljon, bizonyíthatóan bűncselekményből kell származnia a pénznek. Ha a bűncselekmény beigazolódik (ami elég hosszú időbe telhet), akkor az Európa Tanács pénzmosásról szóló egyezménye alapján a vagyont akár el is kobozhatják. Feltéve, többek között, hogy legalább egy év szabadságvesztésre ítélik Simont.
Viszont, ha a vádhatóság nem tudja bizonyítani, hogy bűncselekményből származik a pénz, nem találnak információkat és tanúkat, akkor Simon ezt is megúszhatja. A NAV azonban még mindig indíthat vagyonosodási eljárást, és megállapíthat adófizetési kötelezettséget és bírságot is. Ami elviheti az igazolatlan eredetű vagyon több mint felét is.
Ha a vagyonosodást nézik
A vagyonosodási vizsgálatnál a becslés módszertana nem igényli, hogy az adóhatóság bizonyítsa: Simon Gábor mit csinált, vagy mit nem – mondta megkeresésünkre egy adószakértő. Csupán megállapítják, hogy az összeg Simon Gábor birtokába került X napon azzal, hogy azt betette a bankszámlára. Ezzel olyan vagyongyarapodása volt, amire adózott jövedelme nem adott, nem adhatott fedezetet. Ebből fakadóan valószínűsítik az adóalapot, személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást állapítanak meg, tetézve ezt a szokásos jogkövetkezményekkel (bírság, pótlék).
Ezzel a megállapítással szemben persze Simon Gábornak van ellenbizonyítási lehetősége. Ha ezzel nem él, akkor a hivatal megállapításai jogerőre emelkednek. Azaz Simonnak ki kell fizetnie, amit kirónak rá. A maradék pénz viszont immár legálisan maradhat nála.
Mi van, ha azt mondja, nem az ő pénze?
Felvetettük az adószakértőnek, mi a helyzet, ha a volt képviselő azt mondja a vagyonvizsgálatnál, hogy a pénz nem az övé, valaki megkérte, hogy tegye be a bankszámlára, és nem fedheti fel a nevét. Vagy mi történik, ha azt állítja, kölcsönkapta az összeget. A szakértő szerint hasonló érvelést csak akkor fogad el a NAV, ha hitelt érdemlően bizonyítani lehet, amit állít a vizsgált személy. Ami az első feltevésnél eleve kiesik (nem fedheti fel a nevét).
A kölcsönnél pedig csak akkor jöhet szóba, ha ügyvédnél, közjegyzőnél, tanúk mellett történt az ügylet. És ha valóban kölcsönadta, kölcsönadhatta (mert volt neki ennyi adózott pénze) az összeget, akire hivatkozik a vizsgált személy. Ha nincs hitelt érdemlő bizonyíték, akkor a NAV nem fogadja el az érvelést, és bíróságra viszi az ügyet. A bíróságnak pedig szintén bizonyíték kell. Ha nincs, szintén meg kell fizetnie, amit a NAV kiró rá.
Az állami pénzmosoda már nem jöhet szóba
Azt még nem tudjuk, hogy az adóhatóság zárolta-e a politikus vagyonát (a NAV-nak is elküldtük kérdéseinket, de választ nem kaptunk tőlük). De amíg ez nem történik meg, addig tulajdonképpen szabadon rendelkezhet az ismeretlen eredetű adózatlan pénzzel.
Viszont a kormányzati pénzmosoda, vagyis a stabilitási megtakarítási számla már nem nyújthat neki menedéket. Mint írtuk, aki erre a számlára legalább 5 millió forintot befizet (ami Simonnak ugye nem lenne gond), annál a pénz eredetét nem firtatják. Még a vagyonosodási vizsgálatnál sem, feltéve hogy kápéban helyezte el a lóvét. És 5 év után adómentesen veheti fel a ”befektetést”.
Ha viszont bankszámláról utal, annak az eredetét már vizsgálhatják. Márpedig Simon eddig felfedett milliói bankszámlán vannak. Ezt a kiskaput tehát már nem használhatja.
|
|
| mamácska |
|
Azt hiszik sokan, hogy tudnak a pénzzel bánni. Ehhez - úgy vélik - nem is kell szakértelem,csak egy számológép,meg némi szerencse. De ez nem így van!
Nem kell hozzá semmi sem, engedély sem, de a politikai körökben kapcsolatok bizony kellenek.Emlékezzünk csak a Postabank, a Reálbank, a Mezőbank és a K and H Bank történeteire!!!!
|
|
| mamácska |
|
|
Középiskolai tanár volt,mielőtt elkezdett politizálni a 90-es években. |
|
| mackó |
|
|
Ahhoz kell engedély? |
|
| tiszavirág |
|
Egyébként pedig milyen végzettsége van ennek a Simonnak?
Van engedélye pénzügyi műveleteket folytatni?
Na ne! |
|
|