| Téma: Banki kérdések |
|
| panda |
|
Ki rakott már be életében százmilliós nagyságrendű pénzt... Tulajdonképpen, valszeg, nem is olyan kevesen.  Na, őket kell megkérdezned... 
|
|
| mamácska |
|
|
És azt hogyan értékeled, hogy a banki alkalmazott külső helyszínen ellenőrzi az adatok valódiságát? Ez mennyire életszerű? Ki találkozott ehhez hasonlóval életében??? |
|
| Rendes Kis |
|
Szerintem, ha valaki útlevéllel igazolja magát, akkor attól nem kérnek más személyi igazolványt, még kevésbé személyi számot.
Merthogy ha az ipse külföldi, akkor nincs is neki olyan.
Ami a pénzmosás-gyanút illeti: bizonyára van annyi pénz, amennyitől bármelyik bankárnak korpásodik a zsebe ... |
|
| mamácska |
|
Megerősítette a Magnet Bank elnöke azokat a sajtóhíreket, miszerint a pénzintézetben Simon Gábor számára kiállított bissau-guineai útlevéllel nyitottak bankszámlát.
Fáy Zsolt Magyarország Élőben című műsorunkban azt mondta: az ügyfél kérésére, külső helyszínen nyitották meg a számlát, amit az előkészített dokumentumok alapján a bank alkalmazottja bonyolított. Fáy Zsolt azzal védekezett, hogy a bank munkatársainak nem feladata felismernie az összes magyar országgyűlési képviselőt.
– Az ügyfélszolgálati munkatárs, aki kiment a személyi számot vagy a személyi igazolványszámot ellenőrizte a helyszínen?
– Hát elkérte az útlevélazonosítási-okmányt és megnézte, hogy a számlaszerződésben szereplő útlevélszám…
– A fotót is megnézte?
– Nyilvánvalóan.
–És a fotó nem volt ismerős a számára? Tehát a fotón lévő ügyfél fotójávak máshol nem találkozott ebben az időben?
– Én azt gondolom, hogy egy magyar banki ügyintézőnek se nálunk, se máshol nem kell 300 parlamenti politikust ismerni – mondta Fáy Zsolt, a Magnet Bank igazgatósági elnöke.
Kérdéseim: Milyen dokumentumokat kell vizsgálnia egy banki alkalmazottnak számlanyitáskor?
Ha megnézi az útlevelet és a személyi számot esetleg személyi igazolványt és eltérést tapasztal,nem köteles azonnal szólnia? Ha pénzmosás elleni nyilatkozatot kell aláírni mindenkinek aki 2 millió forint fölötti összeggel rendelkezik,akkor Simonnak miért nem kellett vagy miért nem jelezték aggályukat a banki alkalmazottak? |
|
|