Téma: Banki kérdések |
panda |
|
az idióta közbeszól ...
|
|
Pali baba |
|
Válaszom:
Ne vizsgáljon semmit! A betét legyen titok, mint valaha Svájcban volt. Már a bankok sem a régik... |
|
panda |
|
persze, hisz' különleges anyagból van gyúrva ..
|
|
mamácska |
|
Akár onnan is! Ne felejtsük el,hogy Zuschlagnak akkor született gyermeke,mielőtt letartóztatták. Tehát mire elítélték néhány hónapos volt csak. Egy ekkora csöppség sok pelenkát használ! |
|
|
mamácska |
|
Nem mozgok ilyen körökben! Teszem hozzá, hála Istennek! Gondolom, felélte a családja,amíg bent volt.
|
|
panda |
|
Vagy zusit, hogy mit csinált a nejlon szatyorban átvett pénzel..
|
|
panda |
|
Ki rakott már be életében százmilliós nagyságrendű pénzt... Tulajdonképpen, valszeg, nem is olyan kevesen. Na, őket kell megkérdezned...
|
|
mamácska |
|
És azt hogyan értékeled, hogy a banki alkalmazott külső helyszínen ellenőrzi az adatok valódiságát? Ez mennyire életszerű? Ki találkozott ehhez hasonlóval életében??? |
|
Rendes Kis |
|
Szerintem, ha valaki útlevéllel igazolja magát, akkor attól nem kérnek más személyi igazolványt, még kevésbé személyi számot. Merthogy ha az ipse külföldi, akkor nincs is neki olyan. Ami a pénzmosás-gyanút illeti: bizonyára van annyi pénz, amennyitől bármelyik bankárnak korpásodik a zsebe ... |
|
mamácska |
|
Megerősítette a Magnet Bank elnöke azokat a sajtóhíreket, miszerint a pénzintézetben Simon Gábor számára kiállított bissau-guineai útlevéllel nyitottak bankszámlát.
Fáy Zsolt Magyarország Élőben című műsorunkban azt mondta: az ügyfél kérésére, külső helyszínen nyitották meg a számlát, amit az előkészített dokumentumok alapján a bank alkalmazottja bonyolított. Fáy Zsolt azzal védekezett, hogy a bank munkatársainak nem feladata felismernie az összes magyar országgyűlési képviselőt.
– Az ügyfélszolgálati munkatárs, aki kiment a személyi számot vagy a személyi igazolványszámot ellenőrizte a helyszínen? – Hát elkérte az útlevélazonosítási-okmányt és megnézte, hogy a számlaszerződésben szereplő útlevélszám… – A fotót is megnézte? – Nyilvánvalóan. –És a fotó nem volt ismerős a számára? Tehát a fotón lévő ügyfél fotójávak máshol nem találkozott ebben az időben? – Én azt gondolom, hogy egy magyar banki ügyintézőnek se nálunk, se máshol nem kell 300 parlamenti politikust ismerni – mondta Fáy Zsolt, a Magnet Bank igazgatósági elnöke.
Kérdéseim: Milyen dokumentumokat kell vizsgálnia egy banki alkalmazottnak számlanyitáskor? Ha megnézi az útlevelet és a személyi számot esetleg személyi igazolványt és eltérést tapasztal,nem köteles azonnal szólnia? Ha pénzmosás elleni nyilatkozatot kell aláírni mindenkinek aki 2 millió forint fölötti összeggel rendelkezik,akkor Simonnak miért nem kellett vagy miért nem jelezték aggályukat a banki alkalmazottak? |
|
|